公告編號：2016-005 證券代碼：837204 證券簡稱：七河生物 主辦券商：光大證券 

山東七河生物科技股份有限公司 2015年年度股東大會通知公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

 (一)股東大會屆次 本次會議為 2015年度股東大會。

 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。

 (三)會議召開的合法性、合規性 

 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年 6月 28日 9時 0分 結束時間：2016年 6月 28日 12時 0分 

 (五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。 召開本次股東大會的議案已于 2016年 6月 3日由公司第二屆 董事會第十次會議審議通過。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《山東七河生物科技股份有限公司章程》的規定。 公告編號：2016-005 

 (六)出席對象

 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2016年 6月 24日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人 

 3.本公司聘請的律師 

(七)會議地點：公司會議室

 二、會議審議事項 

 1.關于《公司 2015年度董事會工作報告》的議案；

 2.關于《公司 2015年財務報告》的議案；

 3.關于《2015年度財務決算報告及 2016年度財務預算報告》的議案；

 4.關于《公司 2015年度利潤分配》的議案；

 5.關于《公司 2015年度資金占用專項報告》的議案；

 6.關于《續聘瑞華會計師事務所為公司 2016年年度財務審計機構》的議案； 

 7.關于《山東七河生物科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案；

 8.關于《預計 2016 年度日常性關聯交易情況》的議案； 公告編號：2016-005

 9.關于《公司 2015 年度監事會工作報告》的議案；

 10.關于《王繼磊先生辭去監事職務》的議案；

 11.關于《提名孟祥營先生為監事候選人》的議案；

 三、會議登記方法 

(一)登記方式 

(二)登記時間: 2016 年 6月 27 日 08:30～12:00 13:30～17:00

(三)登記地點: 公司二樓會議室

 四、其他 

(一)會議聯系方式 聯系人：楊樹慧 聯系地址：淄川區經濟開發區雙泉社區對過 郵編：255100 電話：0533-2275525 傳真：0533-2275999

 1.個人股東本人出席的應持本人身份證、 證券賬戶卡辦理登記；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、證券賬戶卡、授權委托書及委托人身份證復印件辦理登記。

 2、法人股東由法人代表出席的持本人身份證、證券賬戶卡及法人代表證明書辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、證券賬戶卡、授權委托書及營業執照復印件辦理登記。

 公告編號：2016-005 

(二)會議費用：本次會議預計會期半天，與會股東參會交通及食宿費用自理。

(三)臨時提案 五、備查文件目錄

1.經與會董事簽字確認的《山東七河生物科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。 

2.經與會監事簽字確認的《山東七河生物科技股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》。

3.本次會議的議案文本。 

山東七河生物科技股份有限公司董事會 2016年 6月 3日臨時提案請于會議召開十日前提交。